AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CUIT 30-70545883-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril 2024 a las 11 hs primera convocatoria y

12 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277 P° 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados

contables, memoria del Consejo de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación

anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del 2023; así como la consideración del

resultado de Ejercicio y su destino. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que

deba adoptar conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión del Consejo de Administración o los

Síndicos; 3) Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por

los socios protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2023; 4) Fijación de la política de inversión de los

fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios

Protectores y la reglamentación vigente; 5) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías

que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación

del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el consejo de administración (Ley 24.467

Art 55 Inc 2); 6) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio; 7) Consideración y ratificación

de la gestión de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora y fijación de su

remuneración; 8) Tratar la renuncia del Consejero Titular Matías Sebastián Sainz; 9) Elección del nuevo Miembro

del Consejo de Administración hasta completar el período del renunciante y designación de los nuevos integrantes

de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de cargos; 10) Tratar la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del

miembro del Consejo de Administración saliente; 11) Tratar la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo

de Administración en materia de admisión de nuevos socios; 12) Delegación en el Consejo de Administración la

competencia referida a la incorporación de nuevos socios; 13) Ratificación del aumento de capital social resuelto

por Asambleas Nro. 7, 8, 9 y 25; 14) Aprobación de Manual de Gobierno Corporativo; 15) Tratar la elección de los

miembros del Comité de Auditoría; 16) Autorización para el Registro de lo resuelto por Asamblea. NOTA: para

participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta N° 1064, de elección de nuevas autoridades de fecha 15/11/2022

ERNESTO GERMAN DECKER - Presidente

e. 04/04/2024 N° 18000/24 v. 10/04/2024