FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CUIT 30-70847838-1. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Abril de 2024 a las 12:00 y a las 13:00

horas respectivamente, en Avenida de Mayo 1370 2º piso CABA, correo electrónico de contacto: jesus.prieto@

stoploss.com.ar para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”; 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1° Ley 19550

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023; 2) Considerar la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según: a- valores

residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación, b- si hubiere

saldos positivos considerar su destino, c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la

Ley de Sociedades, d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal, e- en su caso

Aumento de Capital dentro del quíntuplo conforme art 188 de la Ley de Sociedades; 4) Considerar se otorgue al

Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados

en la norma antedicha; 5) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por vencimiento de

los actuales mandatos, por el termino de Tres (3) ejercicios; 6) Considerar la designación de Tres (3) Síndicos

Titulares y de Tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término de Un (1) ejercicio;

7) Considerar la designación de Auditores Contables Externos por el término de Un (1) ejercicio; 8) Consideración

de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550), y la

aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 9) Consideración de la remuneración de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora; 10) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al

ejercicio en tratamiento; 11) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con

el Presidente. EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado

acta de Asamblea N° 24 y Acta de Directorio N° 117 de distribución de cargos, ambas de fecha 20/04/2021.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 24 DE FECHA 20/4/2021 ALFREDO ANGEL GONZALEZ

MOLEDO - Presidente

e. 03/04/2024 N° 17586/24 v. 09/04/2024