GRUPO ARCOR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 25 de abril de 2024, a las 12 horas, en el entrepiso del

Alvear Art Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar

el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos

Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 25, iniciado

el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Ejercicio; (ii) la desafectación total o parcial de la Reserva

Facultativa; (iii) la constitución de Reserva Legal; (iv) la absorción de Resultados No Asignados negativos; (v) la

constitución de otras reservas; y (vi) la distribución de dividendos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.394 - Segunda Sección 109 Viernes 5 de abril de 2024

5. Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley

General de Sociedades. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora.

6. Designación del Auditor Externo y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico

N° 26 y determinación de sus honorarios.

7. Consideración de las instrucciones a impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de

Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor S.A.I.C. a celebrarse el 29 de abril de 2024.

NOTA: Para la consideración de los puntos 4 y 7 del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria

y Extraordinaria. Queda a disposición de los accionistas, en soporte papel en la sede social, o en formato digital,

copia (i) de la documentación relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documentación

vinculada a la Asamblea de Arcor S.A.I.C. mencionada en el punto 7. Para poder concurrir a la Asamblea, los

accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, hasta el 19 de abril de 2024

inclusive, en la Sede Social sita en Maipú 1210, piso 8, oficina 817, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por correo

electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico.

En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda

convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida

en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta directorio 274 de fecha 26/4/2023 Alfredo Gustavo Pagani - Presidente

e. 04/04/2024 N° 17901/24 v. 10/04/2024