AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R. CUIT 30-70880297-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrarse el

día 3 de Mayo de 2024 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria, en la

sede social de Tucumán 1, piso 2, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico

N° 20, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 integrada conforme lo establecido

por el Estatuto y la legislación vigente, por: Memoria, Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de

Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos;

Notas; Informe del Auditor e Información Complementaria; 3) Consideración del resultado del ejercicio y los

resultados no asignados acumulados al cierre; 4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración

realizadas en el período comprendido entre el 13 de mayo de 2023 y 3 de mayo de 2024 en virtud de las cuales

se aprueban admisiones, transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad-referéndum de la asamblea;

5) Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo; 6)

Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo; 7) Consideración del costo de

las garantías, el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el límite

máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 8) Consideración de la gestión

de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado

el 31 de diciembre de 2023; 9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración

y Comisión Fiscalizadora; 10) Consideración de los cargos de miembros titulares y suplentes del Consejo de

Administración y eventuales designaciones; 11) Consideración de los cargos de miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora y eventuales designaciones; 12) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo

y lo actuado por este Consejo de Administración; 13) Autorizaciones. NOTAS: Se aclara que para asistir a la

asamblea, los Sres. Socios deberán comunicar su asistencia hasta el día 26 de abril de 2024, en la sede social

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección 36 Lunes 8 de abril de 2024

sita en la calle Tucumán 1, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, de

conformidad a lo establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y el artículo 44 del Estatuto Social.

La documentación a considerar en el acto asambleario se encuentra disposición en la Sede Social indicada.

Designado según instrumento privado acta del consejo de administración de fecha 12/05/2023 ANTONIO HECTOR

JAVIER CEJUELA - Presidente

e. 08/04/2024 N° 18832/24 v. 12/04/2024