CORTINA BERUATTO S.A.

CORTINA BERUATTO S.A.

30-59897378-0 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se hace saber mediante Acta de Directorio del 27/3/2024 se convoca a los Sres. Accionistas de CORTINA

BERUATTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22/4/2024, a las 15hs que tendrá

lugar en la sede social sita en Av .A. M. de Justo 1780 Piso 2 Of.i CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 ley

19.550 por el ejercicio terminado el 31/12/2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del

Sindico. 4. Consideración del proyecto de distribución de honorarios al Directorio y tratamiento del resultado del

ejercicio. 5. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para distribución de dividendos

entre la totalidad de los accionistas. 6. Elección del nuevo Directorio. 7. Elección de un auditor externo para realizar

la auditoria de los Estados Contables anuales del ejercicio que cerrará el 31/12/2024. 8. Elección de un nuevo

sindico titular y nuevo sindico suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 31/03/2021 ERNESTO ANGEL CORTINA - Presidente

e. 04/04/2024 N° 17926/24 v. 10/04/2024