FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C. Y F.

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30-53495868-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Abril de 2024, 16:30

hs en primera convocatoria y a las 17:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. La Plata 1583,

CABA. A los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta

de Asamblea; 2) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondientes

al ejercicio N° 68, iniciado el 1º de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre de 2023; 3) Tratamiento de los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección 39 Lunes 8 de abril de 2024

resultados acumulados y aprobación de honorarios a los Directores Art. 261 Ley 19550; 4) Reducir la cantidad de

miembros de Directores titulares y en consecuencia Reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social; 5) Reforma

del Artículo Noveno (garantía de los directores adecuándolo a la norma vigente); 6) Consideración de la gestión

del Directorio; 7) Designación de Directorio por un nuevo mandato; 8) Autorización. NOTA: Comunicaciones de

asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a ezequielp@

milenvases.com, antes del 23/04/2024 a las 17 horas

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 404 DEL 18/05/2021 AGUSTIN FEDERICO PITTNER

- Presidente

e. 08/04/2024 N° 18883/24 v. 12/04/2024