GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

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CUIT 30-70496280-7. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el 30 de abril de

2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema de Microsoft

Teams de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20º y 23º del Estatuto Social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Consideración de la celebración de la Asamblea a Distancia. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Consideración de los Estados Financieros, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art.

234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria Anual - Informe Integrado e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al 25º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3° Tratamiento de los Resultados no asignados. Integración de la Reserva Legal. Distribución de Dividendos en

Efectivo y/o en Especie por un monto tal que, ajustado por inflación conforme la Res. CNV 777/2018, resulte en la

suma de $ 65.000.000.000.-. Integración de la Reserva Facultativa para eventual distribución de utilidades.

4º Desafectación de Reservas Facultativas para eventual distribución de utilidades por hasta la suma de

$ 255.000.000.000.- en moneda homogénea a la fecha de asamblea. Otorgamiento al Directorio de la facultad

de desafectar total o parcialmente la Reserva Facultativa para la distribución de un dividendo en efectivo y/o en

especie, en este caso valuada a precio de mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, en una o más

oportunidades, sujeto a condiciones financieras y de liquidez, ad-referéndum de la aprobación y a los términos y

condiciones que la subsidiaria Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. obtenga por parte del Banco Central de la

República Argentina respecto del pago de dividendos.

5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7° Remuneración de Directores.

8° Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores durante el ejercicio

iniciado el 1° de enero de 2024, ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la

documentación de dicho ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección 100 Lunes 8 de abril de 2024

9° Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.

10° Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta

completar el número fijado por la Asamblea.

11º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio 2023.

12º Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Financieros del Ejercicio 2024.

13° Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

Por exigencia de las normas vigentes, se deja constancia de que durante el ejercicio en consideración no se ha

producido ninguna circunstancia de las enumeradas en los dos incisos del Art. 71 de la ley 26.831.

Notas:

1) Se informa a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados de las

cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia

mediante correo electrónico a la siguiente casilla: asambleas@gfgsa.com hasta el 24 de abril de 2024 en el horario

de 10 a 16 horas.

2) La asamblea será celebrada a distancia. A efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se

identificará y emitirá su voto a viva voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. A aquellos accionistas

que se hubieran registrado se les enviará un instructivo técnico de la plataforma Microsoft Teams. Salvo que se

indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada Accionista comunicó su

asistencia para informar el link de la videoconferencia.

3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los

recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013).

4) Para la consideración del punto 3° del Orden del Día, se requerirá la mayoría establecida en el Art. 244, última

parte, de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 25/04/2023 EDUARDO JOSE ESCASANY -

Presidente

e. 03/04/2024 N° 17231/24 v. 09/04/2024