ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELA S.A.

ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELA S.A.

CUIT 30-54608571-2

Asistencial Privado Ciudadela S.A. - CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de dos mil veinticuatro, a las 16.00

horas, a realizarse en Av. Córdoba 827 piso 5º B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social)

para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de los Accionistas que firmarán el Acta.

2) Motivo de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente a

los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio del 2022 y 30 de Junio de 2023.

4) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de

2023.

5) Honorarios del Directorio conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio de 2023.

6) Consideración de los resultados por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio

de 2023.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo al art. 238 de la Ley

19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el 25 de Abril de 2024, las que podrán

presentarse de 11.00 a 15.00 horas en la sede social.

Designado según instrumento publico escritura número 248 de fecha 30 de diciembre de 2021 pasada al folio 948

del Registro 1683 JOSE LUIS PICON - Presidente

e. 04/04/2024 N° 17924/24 v. 10/04/2024