CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CUIT 30-50101005-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 11:30 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de

CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de

Situación Financiera consolidado y separado, de Ganancias o Pérdidas y Otros Resultados Integrales consolidado

y separado, de Cambios en el Patrimonio consolidado y separado, de Flujo de Efectivo consolidado y separado,

Notas e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración y destino del resultado ganancia del ejercicio

considerado; 4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de

las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración de la reforma del Artículo Décimo Noveno del

Estatuto Social; 7) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del

Directorio; 8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

9) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 22 de abril de 2024 a las 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 966 25/04/2023 PABLO ARNAUDE - Presidente

e. 03/04/2024 N° 17506/24 v. 09/04/2024