N° 17692/24 Aviso del Boletín Oficial
CARBOCLOR S.A.
Texto del aviso
CARBOCLOR S.A.
30-50424922-7. Se convoca a una asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el próximo 2 de mayo
de 2024, a las 11:30 horas, a distancia mediante la plataforma de Microsoft Teams desde la sede social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2. Consideración de
la documentación del Art. 234, inc. 1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 104, cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3. Tratamiento de los resultados del ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 2023. Propuesta del Directorio con relación al resultado del ejercicio: Destinar la totalidad del resultado del
ejercicio de $ 154.415.050 a recomponer la Reserva legal; 4. Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes
y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por $ 12.364.927 más I.V.A (total remuneraciones), en exceso
de $ 6.922.718,22 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de
la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6. Consideración de la
remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre
de 2023; 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término
de un ejercicio social; 8. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado
el 1° de enero de 2024; 9. Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación
de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2024; 10. Designación del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución. NOTA 1: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que: (i) para participar en la asamblea en forma virtual deberán informar su participación al correo
electrónico notificaciones@carboclor.com.ar debiendo indicar el correo electrónico al cual se deberá remitir el
link de acceso; quienes participen en forma presencial en la sede social, deberán comunicar su asistencia en el
plazo legal, a la casilla electrónica previamente indicada o bien presentar el certificado de tenencia accionaria en
la sede social; (ii) los accionistas podrán participar de la asamblea en forma virtual a través del link de acceso que
oportunamente se les enviará a la dirección de correo electrónico informado por los accionistas a la Sociedad
al momento de comunicar asistencia; o bien podrán participar concurriendo en la fecha y horario fijado para la
asamblea en la sede social sita en Avda. del Libertador 498, piso 12 oficina 1220 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; en el caso de participar mediante apoderados deberá remitirse a la entidad con 5 días hábiles de antelación
a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; los votos
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección 59 Martes 9 de abril de 2024
se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa constancia en la grabación de la asamblea correspondiente;
serán tenidos en cuenta en igualdad de condiciones los votos emitidos por quienes participen a distancia y quienes
concurran a la sede social para participar en el acto; (iii) deberán remitir su constancia de Acciones Escriturales
emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el 25 de abril de 2024 inclusive, al correo electrónico indicado de 10 a
16 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/04/2023 NICOLAS SPINELLI CIGANDA -
Presidente
e. 04/04/2024 N° 17692/24 v. 10/04/2024