CENTRAL DIQUE S.A.

CENTRAL DIQUE S.A.

C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2024 a las 11:00 horas

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia física en

Ortiz de Ocampo N° 3302, Módulo 3, Piso 4°, Oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2) Consideración

de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite

fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, y de la Comisión Fiscalizadora, ambas correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la

Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2023. 7) Integración y Designación de los miembros del Directorio

por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 8) Integración y Designación de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social.

9) Designación de Contador dictaminante. 10) Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia hasta el 30 de abril de 2024 inclusive, en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Edificio 3, Piso 5º, o mediante

correo electrónico a secretariadedirectorio@desasa.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante

suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección 60 Martes 9 de abril de 2024

Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas

deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 215 de fecha 12/06/2023 LUIS PABLO ROGELIO

PAGANO - Presidente

e. 08/04/2024 N° 18908/24 v. 12/04/2024