CONSULTORA GRUPO BAIRES S.A.

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C.U.I.T. 30-71019866-3.- Por Acta de Asamblea del 02/11/2023: 1) fueron reelegidos en sus cargos: Presidente:

Leonardo Alberto LLALEN, DNI. 25.100.445, DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Christian LANDINI, con

DNI. 25.677.669, DIRECTOR SUPLENTE: Carolina Cecilia GAVI, con DNI. 25.146.467, todos constituyen domicilio

especial en Avenida Hipólito Yrigoyen 3450, 1º, ”B“ CABA; y 2) de forma unánime han decidido reformar el artículo

OCTAVO quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: la dirección y administración de la

sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por 1 a 5 titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación. El término de su

elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración.- El Directorio

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente. - En su primera reunión designara un presidente, pudiendo en caso

de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- Los

directores deberán constituir una garantía a favor de la sociedad por la suma que indique la normativa vigente, la

que deberá consistir en el depósito de bonos, títulos públicos, o sumas de dinero en moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianza o avales bancarios

o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma.- El Directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales. Podrá dar y revocar poderes especiales

y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o

desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos

o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente. La

remuneración del Directorio por el desempeño de sus funciones será abonada anualmente conforme el resultado

de cada ejercicio”.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/11/2023

Josefina Esther Palenzona - Matrícula: 5262 C.E.C.B.A.

e. 09/04/2024 N° 19338/24 v. 09/04/2024