EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (TRANSBA S.A.)

CUIT 30-66640848-5. Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) a

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” y “C”, y “A” y “B” en forma

conjunta, a celebrarse el día 24 de abril de 2024, a las 9:00 horas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias

de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde

la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 2. Tratamiento del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de las

remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2023. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección 64 Martes 9 de abril de 2024

2024. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores

suplentes por las acciones clase “A”, dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes por las acciones

clase “B”, y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase “C”. 7. Designación de dos (2)

síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A” y “B” de manera conjunta, y un (1) síndico

titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C”. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: correo electrónico de contacto: legalestb@

transba.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio N° 525 de fecha 26/04/2023 BRIAN ROBERT HENDERSON

- Presidente

e. 03/04/2024 N° 17223/24 v. 09/04/2024