FOREST 4.4.4. S.A.C.I.A. E I.

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CUIT 30536963150. Convoca a Asamblea Ordinaria para el dìa VEINTINUEVE de ABRIL de 2024 a las 15,00 horas

en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria en FOREST 436 CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea. 2. Razones que demoraron

la fijación de las asambleas ordinarias. 3. Consideración de los documentos del art. 234 inciso 1 de la Ley 19550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 y al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

4. Honorarios a directores y sus desempeños en funciones técnico administrativas. 5. Destino del resultado de

los ejercicios. 6. Aprobación de la gestión del directorio. 7. Determinación del número de directores titulares y

suplentes y designación de sus cargos por dos ejercicios

Designado según instrumento privado acta de asamblea 72 del 5/1/2022 JOSE CICHELLI - Presidente

e. 05/04/2024 N° 18500/24 v. 11/04/2024