INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

CUIT 30500655565 CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea General. 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550

y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 58 finalizado el 31 de diciembre de 2023.3º) Destino

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la distribución de dividendo y/o

constitución de reservas especiales y/o desafectación de reservas facultativas. 4º) Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación del Síndico. 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261

de la Ley 19550. 6º) Puesta a consideración y aprobación de venta del inmueble ubicado en Valllejos 3043 de

CABA, domicilio de la sede social; como así también de los inmuebles anexos que integran la planta industrial

de la empresa con frente a las calles Argerich 4576, y Gabriela Mistral 3040, respectivamente. 7º) Determinación

del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su

designación. 8º) Elección de Síndico titular y suplente. NOTA: a) Se convoca en primera y segunda convocatoria

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección 71 Martes 9 de abril de 2024

para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b) Los accionistas deberán

cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 23 de abril de 2024 a las 17 horas. JORGE FRANCISCO

LARREGUY .Presidente. Designado según instrumento privado acta directorio 686 de fecha 28/04/ 2023

Designado según instrumento privado acta directorio 686 de fecha 28/04/2023 JORGE FRANCISCO LARREGUY

- Presidente

e. 04/04/2024 N° 18092/24 v. 10/04/2024