STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

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CUIT: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros Sociedad Anónima de

Mandatos y Servicios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Abril de 2024 a las

13:30 y a las 14:30 horas respectivamente, en Avda de Mayo 1370 2º piso CABA, correo electrónico de contacto:

jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1) Considerar documentación art. 234 inc.

1° Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023; 2) Considerar la gestión

del Directorio y de la Sindicatura 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según: a- valores

residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación, b- si hubiere

saldos positivos considerar su destino, c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la

Ley de Sociedades, d- si correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal, e-en su caso

aumento de capital; 4) Considerar Reforma del Estatuto Artículo Cuarto Capital Social, 5) Considerar se otorgue

al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados

en la norma antedicha; 6) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por vencimiento de los

actuales mandatos, por el termino de tres (3) ejercicios; 7) Considerar la designación de Un Sindico Titular y un

Sindico Suplente por el término de Un (1) ejercicio; 8) Considerar la designación de Auditores Contables Externos,

por el término de un (1) ejercicio; 9) Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista

en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550), y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 10)

Consideración de la remuneración de la Sindicatura; 11) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento; 12) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección 77 Martes 9 de abril de 2024

instrumento privado acta de Asamblea N° 30 y Acta de Directorio N° 197 de distribución de cargos, ambas de

fecha 20/04/2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 30 Y ACTA DIRECTORIO 197 DEL 20/04/2021 ALFREDO

ANGEL GONZALEZ MOLEDO - Presidente

e. 03/04/2024 N° 17585/24 v. 09/04/2024