N° 18908/24 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL DIQUE S.A.
Texto del aviso
CENTRAL DIQUE S.A.
C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2024 a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia física en
Ortiz de Ocampo N° 3302, Módulo 3, Piso 4°, Oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2) Consideración
de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite
fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, y de la Comisión Fiscalizadora, ambas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la
Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2023. 7) Integración y Designación de los miembros del Directorio
por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 8) Integración y Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social.
9) Designación de Contador dictaminante. 10) Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación de
asistencia hasta el 30 de abril de 2024 inclusive, en Ortiz de Ocampo Nº 3302, Edificio 3, Piso 5º, o mediante
correo electrónico a secretariadedirectorio@desasa.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante
suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de
Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas
deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 215 de fecha 12/06/2023 LUIS PABLO ROGELIO
PAGANO - Presidente
e. 08/04/2024 N° 18908/24 v. 12/04/2024