COMPAÑIA MEGA S.A.

COMPAÑIA MEGA S.A.

CUIT 30-69613988-8. POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 26 de abril de 2024 a las 11:00 horas, la cual se celebrará a distancia de conformidad con

lo establecido por el artículo 1° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.). Se informa a los

Sres. Accionistas, Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes que: (i) el canal de comunicación

elegido es “Microsoft Teams”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante

el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital; (ii) la comunicación de asistencia deberá

ser remitida dentro de los plazos legales aplicables a la siguiente dirección de correo electrónico: inversores@

ciamega.com; (iii) en la comunicación de asistencia, los Accionistas deberán informar las direcciones de correo

electrónico a la cuales se deberá enviar la invitación para participar de la Asamblea a través de “Microsoft Teams”;

(iv) los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes recibirán dicha invitación en sus correos

electrónicos habituales. La Asamblea tratará el siguiente Orden del Día: (1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. (2) Consideración de la Memoria del Directorio (que incluye, como Anexo, el Código de Gobierno

Societario establecido por el artículo 1° de la Sección I, Capítulo I, Título IV de las Normas de la CNV, T.O. 2013

y modif.), Inventario, Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el

patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora y

Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico N° 27 iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el

31 de diciembre de 2023. (3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. (4)

Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el

1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de los honorarios del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. (5) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos

ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de

la Sociedad. (6) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. (7) Designación de auditores externos

para el ejercicio económico 2024. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria n° 68 28/04/2023 RUBEN ADRIAN

RUIZ - Síndico

e. 08/04/2024 N° 18815/24 v. 12/04/2024