N° 18626/24 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CUIT 33-53718600-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 2024, a las 14.30 horas, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard
N° 557, piso 23° (que no es la sede social) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2) Consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Proyecto
de Distribución de Utilidades, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, y Reporte del
Código de Gobierno Societario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de los resultados
del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los mismos. Integración de la reserva
legal. Constitución de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme lo previsto por
la Comunicación “A” 6464, sus modificaciones y complementarias del Banco Central de la República Argentina.
4) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para
efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen
durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de
accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 5) Consideración de los honorarios de
la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6) Designación de
miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios
a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024 hasta el
monto que fije la asamblea. 7) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, ley 19.550). 8) Elección del
contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de
enero de 2024. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente
al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023. Notas: (1) A los efectos de su inscripción en el libro
de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o
depositar en HSBC Bank Argentina S.A. (la “Sociedad”) la constancia de las cuentas de acciones escriturales
emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico argentinatitulos@hsbc.com.ar,
venciendo el plazo para tal fin el 24 de abril de 2024. (2) La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del
Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 17°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de Directorio), los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas.
A disposición de los accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos:
denise.frey@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio 28/04/2023 JUAN MARTIN PARMA - Presidente
e. 08/04/2024 N° 18626/24 v. 12/04/2024