N° 18642/24 Aviso del Boletín Oficial
NEWTRONIC S.A.
Texto del aviso
NEWTRONIC S.A.
(CUIT 30-70729798-7) Convocase a los Sres. Accionistas de Newtronic SA a la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas a realizarse en la sede social sito en Nogoya 4839, CABA, el día Viernes 26 de Abril de 2024 a
las 8:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 9:00 horas en segunda convocatoria, de fracasar la
primera, para tratar el siguiente orden del día: 1) Necesidad de compra de máquinas a los efectos del cumplimiento
de lo resuelto por el IAFAS e informar toda obligación asumida por quienes no ejercen representación de acuerdo
a la inscripción en IGJ. 2) Ratificación de las destituciones del directorio y designaciones realizadas en el marco de
la asamblea celebrada el 31/5/2023 y demás contenido de dicha asamblea. 3) Retención de libros y antecedentes
contables de la sociedad por parte del directorio destituido con fecha 31/5/23 y reiteración de intimación para la
devolución de los mismos. 4) Irregularidades sociales y contables producto de la pretensión de retención del cargo
por el destituido directorio. Análisis de las causas. Acciones a iniciar. Veedor designado y el cumplimiento de su
requerimiento. 5) Acciones realizadas o a realizar para la confección de los estados contables y regularización de la
sociedad e implicancias de la retención de libros y ejercicio de la representación por parte del directorio destituido,
acciones a realizar. 6) Tratamiento de la renuncia del Director Sr. Carlos Isidoro Ferrari con cargo de Vicepresidente.
Reducción del directorio a un titular y un director suplente. Mantenimiento de la actual directora suplente. 7)
Estado de situación respecto de la vigencia y/o plena e integra renovación del contrato con IAFAS y la provisión de
máquinas requeridas. 8) Existencia y/o documentación que acredite el estado de cumplimiento de las obligaciones
derivadas de dicho contrato tanto cumplidas como incumplidas, medidas tomadas a tal efecto. 9) Estado de
situación de la deuda con respecto a Dinamo Slots S.A. y requerimiento de devolución de máquinas existentes en
los diversos establecimientos de la firma. Situación jurídica de tales bienes en explotación a partir de mediados de
2022, eventuales responsabilidades emanadas de tal irregularidad. 10) Informe detallado de pasivos, acciones y
cancelaciones pendientes. 11) Instrucciones para la convocatoria a asamblea de accionistas de Neoformosa S.A.
para tratar estados contables y la gestión del directorio actual y en su caso la designación de nuevo directorio. 12)
Instrucciones para la convocatoria a asamblea de accionistas de Neogame S.A., para tratar estados contables y la
gestión del directorio actual y en su caso la designación de nuevo directorio por vencimiento de los mandatos. 13)
Necesidad de tratar los estados contables vencidos en el año 2022 y 2023. Informe del directorio sobre los motivos
que demoran su tratamiento. Resolución sobre el curso a seguir. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 31/05/2023 Reg. Nº 2165 GINO NICOLAS FERRARI -
Presidente
e. 08/04/2024 N° 18642/24 v. 12/04/2024