SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

C.U.I.T. Nº 30-54610233-1.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse

el día 6 de mayo de 2024, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en

la sede social sita en Av. Coronel Díaz 2211, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al

ejercicio económico Nº 67 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino; 4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5°) Consideración de la remuneración de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6°)

Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un (1) ejercicio económico;

7°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)

ejercicio económico; y 8°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.”

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2022 Juan Carlos VILLA LARROUDET -

Presidente

e. 08/04/2024 N° 18848/24 v. 12/04/2024