ALUBASE S.A.

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CUIT Nº 30-61872587-8. Se convoca a los Sres Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el dia

3 de Mayo de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, a celebrarse

en la sede social de la empresa sito en calle Nuñez 2395 Piso 8º of. A CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea, 2) Consideración de los documentos

mencionados en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 37 practicado al 31 de

Diciembre de 2023, 3) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y de los Síndicos por el Ejercicio

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2023, 4) Designación de autorizados para los trámites relacionados con

inscripciones del Directorio y otros, ante los organismos pertinentes, 5) Consideración del resultado del ejercicio

y su distribución, 6) ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos- Elección de Síndicos Titular y

Suplente. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 101 de fecha 13/5/2022 GERARDO VICENTE MONACO -

Presidente

e. 09/04/2024 N° 19245/24 v. 15/04/2024