AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9

de mayo de 2024 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar

en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 20, iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de

diciembre de 2023.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

6. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

8. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y

la incorporación de un nuevo socio protector.

9. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar y de su costo para los tomadores.

10. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

11. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

12. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento

del Fondo de Riesgo.

13. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

14. Consideración de la resolución del Consejo de Administración que aprobó el Manual de Gobierno Corporativo

y designación de los miembros del Comité de Auditoría.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia, hasta el 03/05/2024,

a las 17 hs, para su registro en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Av. Córdoba 950, piso 5º “A”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.399 - Segunda Sección 56 Viernes 12 de abril de 2024

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios para su examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado designación administradores de fecha 17/05/2022 santiago dorr mansilla -

Presidente

e. 10/04/2024 N° 19640/24 v. 16/04/2024