GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A.I.C.

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30-62537821-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime del 04/07/2023 se designaron síndicos

por vencimiento del mandato, resultando reelectos por un ejercicio: Síndico Titular Ricardo Antonio Casal y Síndico

Suplente Carlos Vecchi, ambos con domicilio especial en Piedras 77 Piso 12 – C.A.B.A. Posteriormente, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime del 22/12/2023 se adoptaron las siguientes resoluciones:

1) renuncia del director suplente Diego Adrián Bálsamo; 2) reorganización del Directorio quedando integrado

por: Presidente Gastón Etchegaray con domicilio especial en Av. Independencia 1682 – C.A.B.A., Vicepresidenta

Adriana Fernández con domicilio especial en Av. Independencia 1682 – C.A.B.A., y Director Titular Sergio Claudio

Maggiaiuolo con domicilio especial en Castro 1139 Piso 2 Departamento “4” – C.A.B.A.; 3) ampliación de la

duración del mandato de directores y síndicos al máximo legal de tres ejercicios; 4) reforma de los artículos

séptimo y décimo del Estatuto cuyos textos quedaron redactados conforme se exponen a continuación:

“ARTÍCULO SÉPTIMO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. La administración de la sociedad estará a cargo

de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de

cinco titulares con mandato por TRES ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.

Los Directores en su primera reunión, deben designar un Presidente, pudiendo designar vicepresidente en caso

de pluralidad de titulares; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate

el Presidente desempatará votando nuevamente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio”. “ARTÍCULO

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.399 - Segunda Sección 6 Viernes 12 de abril de 2024

DÉCIMO: FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a cargo del Síndico Titular, designado por la

Asamblea, la que designará simultáneamente un suplente, con una duración de TRES ejercicios en sus cargos”.

Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/12/2023

Gladys Mabel Gigante - T°: 115 F°: 409 C.P.A.C.F.

e. 12/04/2024 N° 20277/24 v. 12/04/2024