N° 18669/24 Aviso del Boletín Oficial
INNOVA S.G.R.
Texto del aviso
INNOVA S.G.R.
CUIT 30-71657431-4 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día
martes 30 de abril de 2024, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria, en la
sede social sita en 25 de Mayo N° 375 piso 2, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para la firma del acta; 2) Definir las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen
el Fondo de Riesgo y con base en la reglamentación vigente, las inversiones a realizar con los activos que integren
el Fondo de Riesgo 3) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2023; 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme
al alcance de los arts. 275 y 298 de la LGS, por el ejercicio económico 2023; 5) Aplicación de los resultados
del ejercicio económico 2023. 6) Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio económico 2023; 7) Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del
Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha
de la Asamblea; 8) Consideración de la renuncia de los señores miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad. Fijación de la cantidad de miembros del Consejo de Administración por un nuevo período estatutario y
designación de sus integrantes; 9) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por un ejercicio; 10) Otorgamiento de Autorizaciones. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en
la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.
Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 08/06/2022 alejo alvarez - Presidente
e. 08/04/2024 N° 18669/24 v. 12/04/2024