TERNEC S.A.

TERNEC S.A.

CUIT 30-68244741-5 resolvió por acta de asamblea extraordinaria del 19/02/2024, modificar los estatutos sociales

respecto del artículo segundo: fijando como plazo de duración de la sociedad en 99 años computados a partir de

su inscripción en IGJ; artículo cuarto: aumento de su capital social en la suma de $ 29.981.100 por capitalización

parcial de la cuenta reserva facultativa. Nuevo capital social: $ 30.000.000.= representado por 30.000 acciones

v/n $ 1000.- por acción con derecho a 1 voto cada acción, suscriptas e integradas así: nuevo capital social de la

sociedad está totalmente integrado y que se representa por 30.000 acciones que son suscriptas así: 15.600 acciones

en partes iguales (cada uno 3.120 acciones) por Víctor Andrés CAMUYRANO nacido 26/11/1957, DNI 13.212.728,

CUIT 20-13212728-0; Andrés Miguel CAMUYRANO nacido 10/6/1960, DNI 14.156.182 CUIT 20-14156182-1; Paula

Beatriz CAMUYRANO nacida el 6/6/1962, DNI 16.062.306 CUIT 27-16062306-9; Máximo Adrián CAMUYRANO

nacido el 1/10/1968 DNI 20.493.146, CUIT 20-20493146-2; y Cecilia María CAMUYRANO, nacida el 7/6/1973, DNI

23.277.511 CUIT 23-23277511-4. Todos argentinos, casados, empresarios y domiciliados en Talcahuano 768 piso

8 oficina 23 CABA. Las restantes 14.400 acciones son suscriptas por la sociedad “AURELIO CAMUYRANO E

HIJOS S.R.L.” CUIT 30-64568160-2, con sede social en Talcahuano 768 piso 8 oficina 23 CABA.- TOTAL DE

ACCIONES EN CIRCULACION: 30.000 acciones todas suscriptas e integradas. Asimismo, esa asamblea designó

un nuevo Directorio: Presidente Andrés Miguel Camuyrano DNI 14.156.182 CUIT 20-14156182-1; VIcepresidente

Máximo Adrián Camuyrano DNI 20.493.146, CUIT 20-20493146-2; y Directora Suplente a Paula Beatriz Camuyrano

DNI 16.062.306 CUIT 27-16062306-9. También aceptó la renuncia del directorio nombrado por asamblea

ordinaria del día 10/11/2022 para los ejercicios del 1/11/2022 al 31/20/2025 que había designado a Andrés Miguel

Camuyrano como Presidente, Migual Augusto Camuyrano como Vicepresidente y Directora Suplente a Paula

Beatriz Camuyrano DNI 16.062.306. Los directores designados fijan domicilio especial en la nueva sede social.

Cambio de Sede: La asamblea también cambió la sede social (sin modificación de estatutos). Sede anterior: Av.

Callao 1371 piso 1 oficina A CABA. Nueva sede social: Talcahuano 768 piso 8 oficina 23 CABA. Autorizado según

instrumento privado asamblea de fecha 19/02/2024

María Cecilia Herrero de Pratesi - Matrícula: 4021 C.E.C.B.A.

e. 12/04/2024 N° 20410/24 v. 12/04/2024