ACINDAR PYMES S.G.R.

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CUIT 30-70937729-5. Convocase a los Sres. accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00

horas en segunda convocatoria en la calle Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para la suscripción del acta de Asamblea. 2. Consideración de las

razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea por fuera del término legal. 3. Consideración del informe a los

socios respecto de los retiros y aportes realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio económico finalizado el

31.12.2023. 4. Determinación de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los Socios Partícipes y/o 3° MIPyME

y del costo que los Socios Participes y/o 3° MIPyME deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

5. Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes y/o 3° MIPyME que podrá

conceder el Consejo de Administración. 6. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de

requerir al Socio Participe y/o 3° MIPyME. 7. Fijación de la política de inversión de fondos sociales. 8. Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora

e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023. 9. Consideración de la

actualización de los términos del Manual de Gobierno Corporativo conforme lo previsto por la Resolución 21/2021

de SEPYME. 10. Consideración de la gestión realizada por el Consejo de Administración; la Comisión Fiscalizadora;

y el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023. 11. Consideración del

destino a dar al Resultado del Ejercicio finalizado el 31.12.2023. 12. Consideración de las resoluciones del Consejo

de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones. 13. Consideración de la

remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

económico finalizado el 31.12.2023. 14. Designación de los miembros del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría. 15. Consideración de la eliminación de los registros contables

de deudores por garantías afrontadas en los términos del Art. 28 de la Resolución 21/2021 de SEPYME. 16.

Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de

Riesgo. 17. Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites en los organismos de control correspondientes

y expedir la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 41 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el

día 2 de mayo inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en Av. Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A. a fin

de que se los registre en el libro de asistencia. Asimismo, los Sres. accionistas podrán hacerse representar en la

Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

estatuto. Se encuentra a disposición de los accionistas a partir del día 22 de abril de 2024 en la sede social de la

Sociedad, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31.12.2023. “EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta del consejo de administracion de fecha 19/10/2023 FEDERICO CARLOS

AMOS - Presidente

e. 11/04/2024 N° 20051/24 v. 17/04/2024