ATIS GROUP S.A.

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(CUIT 30-71534082-4) Comunica que: 1) por Asamblea General Ordinaria de fecha 23/11/2022 se resolvió: (i) revocar

sin causa a Gerardo García Fiad en su cargo de Director Titular Clase A; (ii) fijar en cinco el número de directores

titulares y mantener en dos el número de directores suplentes.; 2) por Asamblea General Ordinaria y Especial de

fecha 08/05/2024, se resolvió: (i) fijar en cinco el número de directores titulares y en dos el número de directores

suplentes; (ii) designar a los Sres. Juan Pablo Blanco Ziegler, Martín Otero Monsegur, Fernando Garino y Juan

Carlos Félix Estupinan como Directores Titulares y a Ramiro Mata como Director Suplente, todos ellos por la Clase

A de accionistas; (iii) designar a los Sres. Félix Alejandro Hasenclever como Director Titular y a Marcelo Rodríguez

como Director Suplente, todos ellos por la clase B de accionistas; (iv) los Sres. Blanco Ziegler, Otero Monsegur,

Félix Estupinan, Garino y Hasenclever aceptaron los cargos para los que fueron designados y fijaron domicilio

especial en Av. Del Libertador 88, Piso 6, Vicente López, Provincia de Bs. As. Se hace saber que por medio

de la presente Acta, se distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: Juan Pablo Blanco Ziegler;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.400 - Segunda Sección 4 Lunes 15 de abril de 2024

Vicepresidente: Martín Otero Monsegur; Directores Titulares: Fernando Garino, Juan Carlos Félix Estupinan y Félix

Alejandro Hasenclever; y 3) por Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/08/2023, se resolvió: (i) reformar los

artículos 8°, 9°, 11°,12°,13° y 14° del Estatuto Social; (ii) eliminar el artículo 16° del Estatuto Social; y (iii) aprobar

la emisión de un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de fecha 02/08/2023

AGUSTIN HERNAN QUEIROLO - T°: 136 F°: 280 C.P.A.C.F.

e. 15/04/2024 N° 20795/24 v. 15/04/2024