BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SOCIEDAD

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GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

CUIT 30-66051598-0 hace saber que por asamblea del 26.03.2024 se fijo en 3 el número de directores titulares y en

3 el número de directores suplentes por el término de dos ejercicios y se designaron a Romina CARDELLINI, Nora

Edith ZYLBERLICHT y Carlos CORREA URQUIZA como directores titulares y Víctor Rolando DIBBERN, Mariano

CANÉ DE ESTRADA y Yoel PECKER MAMAN como directores suplentes. Por acta de directorio del 26.03.2024

se distribuyeron cargos designando como Presidente a Romina CARDELLINI y Vicepresidente a Carlos CORREA

URQUIZA, todos los directores han constituido domicilio especial en Tucumán 1 Piso 19 B, CABA. También por

asamblea del 26.03.2024 se aprobó reformar el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, quedando redactado

de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Toda Asamblea puede ser citada simultáneamente en

primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la Ley General

de Sociedades N°19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de la Asamblea Unánime. La Asamblea

en Segunda Convocatoria deberá celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la Primera. La

Asamblea designará para firmar el acta a dos accionistas. CONVOCATORIA: Se convocará a asamblea ordinaria o

extraordinaria en su caso, para considerar los asuntos establecidos en los artículos 234 y 235 de la Ley General de

Sociedades y sus modificatorias. Las convocatorias se harán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

En el caso en que se admita la participación total o parcial a distancia, en la convocatoria se informará de manera

clara y sencilla: el canal de comunicación elegido, el modo de acceso de los participantes y los procedimientos

establecidos para la emisión del voto a distancia por medios digitales así como también la dirección de correo

electrónico a la cual los accionistas deberán enviar correo electrónico para registrar su asistencia a la asamblea

comunicando la modalidad de su asistencia, sea presencial o a distancia. PUBLICACIÓN: Las convocatorias

para las asambleas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, se efectuarán con la anticipación

establecidas en las disposiciones legales vigentes por medio de avisos publicados en el Boletín Oficial y en

uno de los diarios de mayor circulación general en la Republica, y por comunicación directa a los accionistas,

excepto cuando las mismas se celebren en forma unánime en los términos del artículo 237 último párrafo de la

Ley General de Sociedades. El Directorio podrá, adicionalmente, disponer la publicación de las convocatorias

por correo electrónico y otros medios electrónicos y/o digitales. REPRESENTACION: Los accionistas pueden

hacerse representar en el acto de la asamblea, mediante un mandato otorgado en instrumento privado con su

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.400 - Segunda Sección 5 Lunes 15 de abril de 2024

firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Presidirá las asambleas de accionistas el Presidente del

Directorio, o en su defecto, la persona que designe la asamblea. En el caso de tratarse de asambleas a celebrase

total o parcialmente a distancia, los apoderados deberán enviar a la casilla de correo electrónico informada en la

convocatoria, en soporte digital copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado,

con la antelación indicada en la Ley de Sociedades Comerciales N°19.550 a la celebración de la asamblea, excepto

en los casos de asamblea unánime, en los que podrá acreditarse al momento de la celebración. CELEBRACION:

Rigen el quórum y mayorías determinadas en los artículos 243 y 244 de la Ley General de Sociedades y sus

modificatorias según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate. Asambleas a Distancia: el

Directorio podrá disponer la realización de asambleas a distancia mediante la comunicación de todos o parte

de los asistentes por medios de comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, garantizando la libre

accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. En ese caso, el quórum y las mayorías serán computados

de conformidad con lo dispuesto en los puntos precedentes contabilizando los accionistas presentes y aquellos

comunicados a distancia debiendo dejarse constancia en actas de quienes participan a distancia y el carácter

en el cual participan, el lugar donde se encontraban y los mecanismos técnicos utilizados. Independientemente

del lugar donde se encuentren los accionistas, los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, la

celebración de la asamblea a distancia se regirá por las leyes de la República Argentina. La Comisión Fiscalizadora

deberá ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de la asamblea velando por el debido cumplimiento de

las normas legales, reglamentarias y estatutarias con especial observancia de los recaudos establecidos por las

normas dejando constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. Las asambleas celebradas bajo esta

modalidad serán grabadas en soporte digital y se encontrarán a disposición de los accionistas por el término de

cinco (5) años”.

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 26/03/2024

Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.

e. 15/04/2024 N° 20626/24 v. 15/04/2024