SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2024 a las 13.00 horas

en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1°, Of C-CABA, para

considerar el siguiente: Orden del Día. 1°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo

66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia. 2º)

Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3°) Remuneración de Directores y Síndico y destino de los

Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo. 4°)

Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 5°) Designación del Síndico Titular y Suplente por un

ejercicio. 6°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio. Buenos Aires, 5 de Abril de 2024.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2023 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente

e. 10/04/2024 N° 19691/24 v. 16/04/2024