TRANSPORTE Y LOGISTICA ETNA S.A.

TRANSPORTE Y LOGISTICA ETNA S.A.

30-71091714-7. Convocase a los Señores accionistas de TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ETNA S.A. a Asamblea

Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2024 a las 15 horas, y en caso de no prosperar la primera convocatoria, se

realizará la segunda convocatoria de forma simultánea en los términos del art. 237 el día 26 de abril de 2024 a las

16 horas, en domicilio que no constituye la sede social artículo 233 ley 19.550, sito en Olga Cossettini 1190, Piso

5, Dpto. 501, CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de los accionistas para firmar el

acta. 2- Motivos de la convocatoria fuera de termino. 3- Aceptación Renuncia de la Directora titular Villamediana

María Alejandra. 4- Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2023. 5- Consideración del resultado del

ejercicio. 6- Distribución de Utilidades. 7- Consideración de la gestión de los miembros del directorio. Distribución

de honorarios. Designación de directores titulares y suplentes y duración del mandato. 8- Cambio de sede social.

9- Conferir autorizaciones.

NOTA: se recuerda a los accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia

al domicilio en el cual se llevará adelante la asamblea, sito en Olga Cossettini 1190, Piso 5, Dpto. 501, CABA, a los

fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de

asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 14/04/2023 FERNANDO ARIEL

SOTO - Presidente

e. 09/04/2024 N° 19066/24 v. 15/04/2024