ALCAREL S.A.

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ALCAREL SA CUIT 30-53745079-3 - Convocatoria - Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

Alcarel SA a celebrarse el día 29 de abril 2024 a las 10 horas en la sede social de la calle J. A.Cabrera 6044 CABA, en

primera convocatoria y una hora después de la primera en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Considera- ción de la documentación que prescribe 1ero Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado del 31 de diciembre del 2023. 2) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.401 - Segunda Sección 55 Martes 16 de abril de 2024

por un ejercicio. 3) Consideración de las remuneraciones al Directorio, aún en exceso del art. 261 Ley 19550. 4)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. ADRIANA BEATRIZ GNECCO - PRESIDENTE

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 72 de fecha 17/04/2023 ADRIANA BEATRIZ GNECCO

- Presidente

e. 10/04/2024 N° 19652/24 v. 16/04/2024