FIDEM S.G.R.

FIDEM S.G.R.

CUIT 30-71645980-9 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día

martes 06 de mayo de 2024, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Guemes 4474, Departamento 702, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.401 - Segunda Sección 60 Martes 16 de abril de 2024

Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la LGS, por el ejercicio económico

2023; 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio económico 2023. Remuneración a los miembros del Consejo de

Administración y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2023; 5.- Consideración de la ratificación o

revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias

de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Consideración de la renuncia de los señores miembros del Consejo

de Administración de la Sociedad. Fijación de la cantidad de miembros del Consejo de Administración por un

nuevo período estatutario y designación de sus integrantes; 7.- Designación de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 8.- Otorgamiento de Autorizaciones. Se recuerda a los Socios que

podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial,

notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/4/2022 JESICA LAURA NAVARRO -

Presidente

e. 15/04/2024 N° 20706/24 v. 19/04/2024