FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

CUIT 30-65476365-4 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el 29 de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede social sita en Sarmiento 663, Piso 7, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la Memoria, balance y demás documentos indicados por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) Aprobación y Tratamiento del Resultado

del ejercicio; 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5) Aprobación de los honorarios del

Directorio; 6) Aprobación de la retribución del Síndico titular por el ejercicio concluido; 7) Elección del Síndico

titular y suplente por el término de un ejercicio; 8) Consideración de las utilidades generadas en la Sucursal de

Paraguay por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. 9) Designación de nuevos Miembros del Consejo

de Calificación. Segunda Convocatoria: En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria, se

convoca para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,

a las 12 horas. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Sarmiento 663, Piso 7, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL 13/12/2022 DOUGLAS

RICARDO ELESPE - Presidente

e. 10/04/2024 N° 19462/24 v. 16/04/2024