LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día

09/05/2024 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a

distancia del sistema de videoconferencias Zoom, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.401 - Segunda Sección 28 Martes 16 de abril de 2024

Social, artículo 84 de la Resolución General IGJ 7/2015 y Ley General de Sociedades Nº 19.550, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de noviembre de 2023; 3) Consideración de la documentación prevista en los artículos 62 a 67 y

234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de noviembre de 2023; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre

de 2023. Destino del mismo; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 6) Aprobación del

Presupuesto 2024. Aportes ordinarios y extraordinarios. Plan de Inversión y 7) Consideración de las modificaciones

a los Reglamentos: (i) Interno de Convivencia; (ii) Interno de Construcción y Arquitectura; (iii) Interno de Seguridad

y (iv) de Uso del Club House. Se hace saber a los accionistas el mail de contacto de la sociedad: m.meyer@

bccb.com.ar y que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en

los artículos 238 y 239 de la Ley 19.550, comunicando su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea al correo de contacto de la Sociedad, oportunidad en la cual se

entregará el link y clave de acceso a la reunión virtual.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2021 juan pablo acosta - Presidente

e. 16/04/2024 N° 21064/24 v. 22/04/2024