MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CUIT- 30661758410 – Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 9 de mayo de 2024, a

las 11 horas, en primera convocatoria y para el día 16 de mayo de 2024 a las 11 horas en segunda convocatoria,

en Adolfo Alsina 771 CABA, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 30 cerrado el 31 de diciembre de 2023.

3) Consideración del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

5) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento publico esc. 120 de fecha 18/5/2021 reg. 436 ALEJANDRO EMILIO CAROSIO -

Presidente

e. 15/04/2024 N° 20692/24 v. 19/04/2024