SOCIEDAD URBANIZADORA INMOBILIARIA S.A.

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CUIT 30-661945504. REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICACION DEL ARTICULO OCTAVO: Por Asamblea

Extraordinaria del 20/10/2023, se modificó el ARTICULO OCTAVO, el cual quedó redactado de la siguiente manera

¨ARTICULO OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado

por el número de miembros que fije la asamblea de accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de tres.

Debiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.401 - Segunda Sección 10 Martes 16 de abril de 2024

de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por una Asamblea de uno o más

directores suplentes, será obligatoria. El término de su designación es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el

número de directores, asi como su remuneración. El directorio sesionará válidamente con la mayoría absoluta de

sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. Los directores en su primera reunión deben designar un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad

de titulares designar un vicepresidente. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus

integrantes y resuelve por mayoría de miembros presentes. En caso de empate en las votaciones el presidente

del directorio gozará del voto de decisión. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente

o al Vicepresidente del directorio de la sociedad, en caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad, inhabilidad,

remoción o ausencia temporaria o definitiva del primero, cuyas firmas obligan a la sociedad en igual forma.- En

garantía de sus funciones, los directores titulares prestarán la garantía correspondiente, de conformidad con las

disposiciones del artículo 256 de la ley 19.550; la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia,

sus reglamentaciones y/o modificaciones.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición,

incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Podrá dar y revocar poderes especiales o generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de

sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, operar con toda clase de bancos,

compañías, financieras o entidades crediticias oficiales y privadas.- Bajo la sola firma indistinta del presidente o

del vicepresidente, en su caso, podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías, financieras o

entidades crediticias oficiales y privadas.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y/o

al vicepresidente en su caso.” II) CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por Asamblea del 20 de octubre de 2023, se resolvió

trasladar la sede social en la Avenida del Libertador 5744 de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente la

sociedad tiene su efectivo funcionamiento, dirección y administración. III) DESIGNACION DE AUTORIDADES. En

la Asamblea del 20 de octubre de 2023 y Reunión de Directorio de igual fecha, se eligieron nuevas autoridades,

quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Laura Inés

KURILOWICZ, argentina, nacida el 31 de diciembre de 1983, soltera, Documento Nacional de Identidad 30.695.410,

CUIT 27-30695410-0, domiciliada en Santa Fe 2887, Merlo, Provincia de Buenos Aires. DIRECTOR SUPLENTE:

Jorge Sebastián ALVAREZ, argentino, Documento Nacional de Identidad 25.396.561, CUIT 20-25396561-5,

soltero, domiciliado en Yatay 769, piso 9º E, Morón, Provincia de Buenos Aires. Según surge de las actas citadas,

ambos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilios especiales en Avenida del Libertador 5744, de la CABA.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 31 de fecha 09/04/2024 Reg. Nº 2145

María Eugenia Girard - Matrícula: 4550 C.E.C.B.A.

e. 16/04/2024 N° 21109/24 v. 16/04/2024