ROLODECO S.A.

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CUIT: 30-61816859-6. ROLODECO S.A. Se convoca a accionistas a celebrar asamblea general ordinaria y

extraordinaria en primera convocatoria a las 9:30hs y en 2 convocatoria a las 10.30hs, a celebrarse 30 de abril de

2024 en la Avenida Córdoba 1856 de la Ciudad de Buenos Aires, a tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1ª)

Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2º) Razones por las cuales se convoca fuera

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.402 - Segunda Sección 76 Miércoles 17 de abril de 2024

de los plazos estatutarios el tratamiento de los Estados Contables cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020,

31/12/2021, 31/12/2022 respectivamente; 3º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso

1º de la Ley 19550, referida a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021,

31/12/2022, respectivamente. Destino y distribución de sus resultados; 4º) Remuneraciones al Directorio superando

el límite del 25% dispuesto por la Ley de Sociedades; 5º) Aprobación de todo lo actuado por el Directorio desde

la fecha de la última Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 30 de Mayo de 2018 hasta el cierre del ejercicio

finalizado el 31/12/2023; 6º) Ratificar e inscribir las modificaciones aprobadas en asamblea del 30 de mayo de

2018, tales como: cambio de sede social, reformas a los artículos 1º de adecuación, 4º de aumento de capital a la

suma de pesos $ 1.200.000, 5º de adecuación, 7º de derecho de preferencia. 8º) Dar nueva redacción al articulo

8º sobre el directorio. 9º) Desistir tramite 9142021 año 2020 de IGJ para efectivizar reformas que se aprueben en

este asamblea. 10º) elección de Directores. Establecer la cantidad de directores Titulares y Suplentes. 11º) Informe

de los Administradores sobre los siguientes puntos: (i) desarrollo y resultados de la actividades propias del objeto

social durante los ejercicios posteriores al último tratado por Asamblea; (ii) Distinción entre los rendimientos del

alquiler de oficinas, y de la explotación del garaje y playa de estacionamiento; (iii) Estado del inmueble en función

de su antigüedad. Necesidad de tareas de mantenimiento y/o puesta en valor del mismo; (iv) Analizar la posibilidad

y conveniencia de practicar la subdivisión del inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal y sus ulteriores

destinos. El directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 163 de fecha 02/05/2018 ASUNCION LILIANA

LOCOCO - Presidente

e. 12/04/2024 N° 20375/24 v. 18/04/2024