N° 20766/24 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
CUIT 30-67881435-7. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 2 de mayo de 2024, a las 11 horas, en la sede social sito en la Av. Corrientes 707, Planta Baja,
CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación
Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto
y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con
las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora,
toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de
2023 de Telefónica de Argentina S.A. Consideración de la propuesta de asignación de resultados. 3) Aprobación
de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de Argentina S.A. 4) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso a los límites establecidos
en el artículo 261 de la Ley 19.550 de Telefónica de Argentina S.A. 5) Consideración de las remuneraciones a
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 de Telefónica de
Argentina S.A. 6) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2023 de Telefónica de Argentina S.A. 7) Aumento del Capital Social de Telefónica Móviles
Argentina S.A. y reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. Emisión de Acciones Liberadas de Telefónica
Móviles Argentina S.A. Capitalización de aportes irrevocables y determinación de la prima de emisión de Telefónica
Móviles Argentina S.A. Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social de Telefónica Móviles Argentina S.A.
Nota: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 83 de la Ley 19.550 se han puesto a disposición
de los señores accionistas copias de la documentación a considerar en la sede social. Los señores accionistas
cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social con anterioridad al 26 de abril de
2024. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta directorio 354 de fecha 28/3/2023 marcelo ricardo tarakdjian - Presidente
e. 15/04/2024 N° 20766/24 v. 19/04/2024