AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT N°: 30-65870006-1. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 7 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria en la sede social

sita en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, CABA, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de los firmantes del acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración del resultado del ejercicio; 4) Consideración

de la gestión y retribución del Liquidador Titular y Liquidador Suplente por el ejercicio económico bajo análisis; 5)

Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo análisis;

6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7) Otorgamiento de autorizaciones.” Notas: (a)

Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia

a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro

de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. El plazo vence el martes 30 de abril de 2024, a las 18:00

horas; (b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria y ratificatoria de accionistas de

fecha 13/10/2017 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 17/04/2024 N° 21563/24 v. 23/04/2024