DON MARIO S.G.R.

DON MARIO S.G.R.

CUIT 30-70860384-4. Se convoca a los Señores Socios de DON MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria

para el día 15 de Mayo de 2024, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, a

celebrarse a distancia mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams, respetando los recaudos previstos

por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y el Artículo 39 del Estatuto Social

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta junto con

el Presidente. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe Comisión Fiscalizadora e

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.405 - Segunda Sección 66 Lunes 22 de abril de 2024

Informe del Auditor al 31 de diciembre del 2023. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio al 31 de diciembre

del 2023. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de

sus honorarios. 5) Designación de los miembros del Consejo de Administración por finalización de mandato. 6)

Elección de Dos Síndicos titulares y dos suplentes por la Clase A de acciones, y de Un Síndico titular y Un suplente

por Clase B de acciones. 7) Determinación de: a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b)

costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c) mínimo de contragarantías a constituir;

d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f)

tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo. 8) Consideración de las resoluciones del Consejo de

Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones. 9) Consideración y en

su caso aprobación del texto del Manual de Gobierno Corporativo. 10) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa

que (i) los socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: legales@

gdmseeds.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,

indicando sus datos personales y un correo electrónico, (ii) el link y el modo de acceso al sistema serán enviados

a los socios que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que informen en su comunicación

de asistencia, (iii) los socios que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad

el instrumento habilitante correspondiente.

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 29/06/2022 MARCOS LOPEZ NAGUIL

- Presidente

e. 17/04/2024 N° 21234/24 v. 23/04/2024