ENIBLE CAVALLI S.A.

ENIBLE CAVALLI S.A.

CUIT. 30-54264287-0. Por Esc. 21 del 27/03/2024, Registro 36 CABA: I) Por Acta del 30/04/2023: a) Se Designó

nuevo Directorio: Presidente: Rubén Omar AVILA, DNI 5.087.794 y Vicepresidente: Silvia Elizabeth CAVALLI, DNI

5.901.956, y sindico titular y suplente respectivamente los contadores Roberto Didimo Parada, DNI 7.354.817

y José Luis Marti, DNI 16.530.914; b) Por Acta del 16/11/2023: I) Reforma del Estatuto Social artículos 8vo, 9vo

y 11vo, los que quedan redactados de la siguiente forma: “ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Articulo

8°: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que

fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o

menor número de directores suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

El término de su mandato es de TRES ejercicios, y podrán ser reelegidos, debiendo permanecer en sus cargos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.405 - Segunda Sección 6 Lunes 22 de abril de 2024

hasta que se designe a sus reemplazantes.- Los directores en su primera sesión deben designar un Presidente,

y un Vicepresidente en caso de que haya más de un Director Titular; éste último reemplazará al primero en caso

de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La asamblea fijará la remuneración del directorio.”.- “GARANTIA: Artículo 9°:

Los directores titulares deben prestar en garantía de sus funciones, una garantía del tipo, modalidades y de los

montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control.”.-

“FISCALIZACIÓN: Artículo 11°: La sociedad prescindirá de la sindicatura como órgano de fiscalización interna.

Los accionistas tienen derecho a examinar los Libros y papeles sociales y recabar del Directorio los informes que

estimen pertinentes. En los supuestos de alcanzarse la dimensión de capital que establece el artículo 299 inciso 2

de la Ley de sociedades, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular por el término máximo

de tres ejercicios.- La asamblea también debe elegir un síndico suplente por igual término.”; II) Se Designó nuevo

Directorio de acuerdo a reforma Art. 8vo: Presidente: Rubén Omar AVILA, DNI 5.087.794, Vicepresidente: Silvia

Elizabeth CAVALLI, DNI 5.901.956, y Director Suplente: Roberto Didimo PARADA, DNI 7.354.817, constituyendo

domicilio especial en la sede social en la Av. Corrientes 330, piso 5, oficina 534 CABA; III) Aumento de Capital a la

suma de $ 300.000 y reforma del artículo 4to del Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente manera:

“CAPITAL. Artículo 4°: El capital Social es de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) representado en trescientas

mil acciones nominativas no endosables, de un peso cada una y con derecho a un voto por acción.” Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 21 de fecha 27/03/2024 Reg. Nº 36

Romina Paola Guaragna - Matrícula: 5229 C.E.C.B.A.

e. 22/04/2024 N° 22558/24 v. 22/04/2024