INDUSTRIAS SOLER S.A.

INDUSTRIAS SOLER S.A.

CUIT: 30-71468373-6. CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS SOLER S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5º piso, oficina

“A”; CABA, el día 13 de mayo de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones

por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art.

234 inc. 1o de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2023. Destino del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de la gestión del Directorio. 5) Elección de autoridades y fijación de su número. 6) Ratificación de lo

actuado por la Presidencia del Directorio. 7) Consideración de las acciones judiciales y administrativas en trámite.

Evaluación de responsabilidades en la afectación del patrimonio societario. 8) Obligación de los socios respecto

del mantenimiento de los bienes según su uso. Deudas a la fecha. 9) Proyectos de adjudicación de bienes a los

socios. 10) Consideración de la remuneración del Directorio. 11) Consideración del estado de la embarcación TAO.

12) Consideración de la petición de celebrar contratos de locación de inmuebles de la Sociedad. 13) Consideración

de la petición de traslado de la sede social. 14) Consideración de la petición de inicio de acción de remoción y de

responsabilidad de la presidente del Directorio en los términos del art. 276 LGS. 15) Consideración de la petición

de disolución de la Sociedad en los términos del art. 94 inc. 1 o eventualmente inc. 4 LGS. Designación de un

liquidador. 16) Consideración de la promoción de acción de responsabilidad y/o de daños y perjuicios contra Diego

Martin. Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la

Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 21 de fecha 13/8/2019 maria cecilia martin -

Presidente

e. 18/04/2024 N° 21882/24 v. 24/04/2024