CIRO HOLDING S.A.

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30717523829 Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDING S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de mayo de 2024

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos

mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al 31/12/2023. 3) Consideración de la gestión del Directorio,

de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora en exceso (Art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder. 5) Designación de Directores

Titulares y Suplentes por tres ejercicios. 6) Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por tres

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.406 - Segunda Sección 62 Martes 23 de abril de 2024

ejercicios. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art.

238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o al

correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar

Designado según instrumento público Esc. Nº 200 de fecha 22/3/2022 Reg. Nº 1810 CLAUDIO FERNANDO

BELOCOPITT - Presidente

e. 18/04/2024 N° 21660/24 v. 24/04/2024