INDUSTRIAS MARTIN S.A.

INDUSTRIAS MARTIN S.A.

CUIT: 30-68824161-4. CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS MARTIN S.A.

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5º piso,

oficina “A”; CABA, el día 13 de mayo de 2024, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término. 3) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 inc. 1o de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2023. Destino

del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Elección de autoridades y fijación

de su número. 6) Ratificación de lo actuado por la Presidencia del Directorio. 7) Consideración de las acciones

judiciales y administrativas en trámite. Evaluación de responsabilidades en la afectación del patrimonio societario.

8) Consideración de la remuneración del Directorio. 9) Consideración de la petición de celebrar contratos de

locación de inmuebles de los accionistas que utiliza la Sociedad. 10) Estado de ocupación y habilitaciones de los

inmuebles que ocupa la Sociedad. 11) Petición de consideración de los contratos de locación de servicios por el

ejercicio económico en análisis. 12) Petición de consideración de las cuentas particulares de los socios y cuenta

galpón por el ejercicio económico en análisis. 13) Consideración de la petición de traslado de la sede social. 14)

Consideración de la petición de remoción de la presidente del Directorio en los términos del art. 276 LGS. 15)

Consideración de la petición de disolución de la Sociedad en los términos del art. 94 inc. 1 o eventualmente inc. 4

LGS. Designación de un liquidador. 16) Consideración de la promoción de acción de responsabilidad y/o de daños

y perjuicios contra Diego Martin. Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones

para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en

el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designada según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 10/8/2018 Maria Cecilia Martin - Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 10/8/2018 maria cecilia martin - Presidente

e. 18/04/2024 N° 21881/24 v. 24/04/2024