TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

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CUIT 30709508772. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 13 de mayo de 2024 a las

10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración

de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 del ejercicio finalizado el

31.12.2023; 3) Consideración/Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate de la Reserva Facultativa;

4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31.12.2023; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder,

en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de

Honorarios 2023. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo

trate; 6) Designación de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts.

273 y 298 de la Ley 19.550); 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en

Maipú 757, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires o al correo electrónico diego.lopez@tsm.com.ar, de lunes a viernes, de

10 a 16 horas, hasta el 07.05.2024. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la

sede social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo

y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 16/06/2023 SANTIAGO RUGGERO -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 18/04/2024 N° 21835/24 v. 24/04/2024