TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

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CUIT 30-70950490-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de mayo de 2024 a las

10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2) Consideración

de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 del ejercicio finalizado el

31.12.2023; 3) Consideración/destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate de la Reserva Facultativa;

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31.12.2023; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder,

en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de

Honorarios 2023. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo

trate; 6) Designación de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. Arts.

273 y 298 de la Ley 19.550); 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en

Azopardo 1487, piso 1°, CABA o al correo electrónico jnosetti@tmbsa.com.ar, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas,

hasta el 08.05.2024. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social,

o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las

instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/6/2023 Marina Erroitzarena - Presidente

e. 19/04/2024 N° 22228/24 v. 25/04/2024