URKUPIÑA S.A.

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CUIT: 30-65804834-8 CONVOCATORIA. POR 5 DIAS: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el día 17/5/2024 a las 10 horas en 1º convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en Av. Corrientes

3190 (Hotel Abasto), sala de conferencias, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE

DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA: 2) CONSIDERACION Y APROBACION DOCUMENTACION ART.

234 INC. 1RO. LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SU

MEMORIA; 3) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO; 4) APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO

PERIODO CERRADO al 31/12/2023; 5) CONSIDERACION Y APROBACION HONORARIOS DEL DIRECTORIO; 6)

ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS; Se recordará a los accionistas que deberán

dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 debiendo notificar su asistencia a la Asamblea en el

domicilio legal sito en Valentín Gomez 3353, 2ª “N”, CABA de lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. en donde

tendrán copia de Memoria y Balance al 31/12/2023 a su disposición en los días y horarios referidos. Sociedad no

comprendida art. 299 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 10/05/2023 EDWIN RAMIRO SARAVIA

RODRIGUEZ - Presidente

e. 23/04/2024 N° 23238/24 v. 29/04/2024