N° 22815/24 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA S.E. - EANA S.E.
Texto del aviso
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA S.E. - EANA S.E.
CUIT Nº 30-71515195-9. Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 8 de mayo de 2024, a las 11:00 hs.
en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en Bouchard
Nº 547, Piso 9°, CABA, para tratar: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2) Motivos de convocatoria
de la Asamblea Ordinaria fuera del término legal previsto en el art. 234 de la LGS. 3) Consideración de los
documentos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 4) Tratamiento del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 5) Ratificación del anticipo de Honorarios del Director Titular Fermín
Alberdi 6) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020 7) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020. 8) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 9) Tratamiento del resultado del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021. 10) Ratificación del anticipo de Honorarios del Director Titular Fermín Alberdi
11) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 12)
Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2021 13) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
un nuevo período 14) Tratamiento de los Honorarios de los Anticipo de Honorarios de la Directora Yanina Durst
por el período comprendido entre enero y marzo 2024 15) Tratamiento de los Honorarios del Director Mauricio
Norman Saldívar y 16) Autorizaciones para trámites administrativos vinculados con la presente Asamblea. NOTA:
Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea en Bouchard Nº 547 Piso 9º CABA.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 19 de fecha 13/03/2024 RODRIGO CARLOS
DEVESA - Presidente
e. 22/04/2024 N° 22815/24 v. 26/04/2024