OPEN TRADE S.A.

OPEN TRADE S.A.

Cuit 30637850144. Convocase a los Accionistas de Open Trade SA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 14 de mayo 2024 a las 9hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria a los

accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de tratar el

siguiente orden del dia: 1. Designacion de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Razones del

tratamiento fuera del plazo legal; 3. Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la ley

19550, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y Anexos, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2023, memoria y el informe del auditor; 4. Consideracion del resultado del ejercicio; 5.

Consideracion de la gestion del Directorio; 6. Tratamiento de las remuneraciones a los directores, en exceso de

la pauta del art. 261 LGS en virtud de comisiones especiales o tareas tecnico administrativas; 7. Tratamiento del

informe de evaluacion de la empresa analizando los cuatro ultimos balances de ejercicios aprobados; alcance y

designacion de la persona que hara el informe; consideracion de los honorarios por dichas tareas.

desinado instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 34 20/10/2022 RICARDO MARIO

MENDILLO - Presidente

e. 23/04/2024 N° 22818/24 v. 29/04/2024